獨立董事選任資訊

依本公司章程第十六條規定獨立董事人數不得少於二人,且不得少於全體董事席次五分之一,獨立董事選舉採候選人提名制度。依公司法192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司依公司法172條之1及192條之1規定,於102年3月14日董事會決議召開民國102年股東常會事宜,公告中載明受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東及董事會,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

本公司於102年4月29日董事會提名王瑞材先生及張福郎先生為獨立董事候選人,另截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數1%以上之股東以書面向公司提出其他獨立董事候選人名單。經本公司董事會審查王瑞材先生及張福郎先生之學經歷及專業素養均符合公司法第192條之1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定,故經全體出席董事同意通過提名王瑞材先生及張福郎先生為本公司102年股東常會獨立董事候選人。

本公司獨立董事並採候選人提名制度,其資格條件符合情形如下:

獨立董事候選人

學  歷

經  歷

王瑞材

台北工專電機工程科畢 台北工專電子工程科教授台北科技大學電子工程系教授

有線電視工程學會理事長

台北科技大學兼任教授

台北科技大學文教基金會董事

台北科技大學榮譽教授

張福郎

淡江大學管理科學研究所碩士 遠程企業管理顧問有限公司負責人第一聯合會計師事務所所長及會計師

台灣省會計師公會理事

國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師及董事

本公司於102年股東常會(102年6月10日)選任王瑞材先生及張福郎先生為第六屆獨立董事,選任結果如下:

職稱

當選人

當選權數

獨立董事

王瑞材

40,151,352

獨立董事

張福郎

40,151,352