獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)內部稽核單位均依法按月向獨立董事呈送稽核報告影本。
(2)獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示,會向稽核主管詢問或告知辦理。
(3)每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告呈報獨立董事。
(4)內部稽核主管依規定每季出席董事會報告稽核業務。
(5)本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道順暢。